Millionenbetrug in den USA: Scheinfirmen-Netzwerk umging Lohnsteuern in Rekordhöhe
Miriam Albrecht
Millionenbetrug in den USA: Scheinfirmen-Netzwerk umging Lohnsteuern in Rekordhöhe
Zwischen 2015 und 2022 betrieben Mario Flores und seine Freundin Iris Villafranca ein Netzwerk aus Scheinfirmen. Diese boten nicht lizenzierte Bargeldkurier- und Scheckeinlösedienste an und ermöglichten so die Umgehung von Lohnsteuern in großem Stil. Mario Flores, ein illegaler Einwanderer aus Honduras, wurde wegen Lohnsteuerbetrugs zu acht Jahren Haft verurteilt. Er gestand, für mindestens 9,4 Millionen US-Dollar an nicht gezahlten Steuern verantwortlich zu sein. Zudem bekannte er sich schuldig, eine Verschwörung zum Betrug an den USA betrieben und ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft geführt zu haben.
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Die Unternehmen der Gruppe wickelten Schecks im Wert von 89 Millionen US-Dollar ab. Dadurch konnten Bauunternehmer die Zahlung von Lohnsteuern umgehen. Flores versuchte, die Ermittlungen zu behindern, indem er gefälschte Quittungsbücher vorlegte und gegenüber Beamten des Internal Revenue Service (IRS) falsche Angaben machte.
Iris Villafranca erhielt eine 17-jährige Freiheitsstrafe und muss über 38 Millionen US-Dollar als Schadensersatz zahlen. Zwei weitere Mittäter, Osman Zapata und Francisco Alvarez, wurden milder bestraft: Zapata musste für vier Jahre ins Gefängnis, während Alvarez vier Jahre auf Bewährung erhielt. Beide müssen gemeinsam fast fünf Millionen US-Dollar Schadensersatz leisten.
Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Colin McDonald betonte, dass unkontrollierte illegale Einwanderung zu Lohnsteuerbetrug beitragen kann. Die Verurteilungen von Flores, Villafranca, Zapata und Alvarez zeigen die Konsequenzen illegaler Finanzgeschäfte. Die Gruppe muss hohe Geldstrafen zahlen und langjährige Haftstrafen verbüßen. Die Ermittlungen des IRS führten zur Aufdeckung eines systematischen Steuerbetrugs in Millionenhöhe.
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